Zásady proti praní špinavých peněz

Home » Zásady proti praní špinavých peněz

Zásady a postupy Společnosti proti praní špinavých peněz (AML) a Poznej svého zákazníka (KYC) jsou založeny na právních a regulačních rámcích, zejména na směrnici EU AML (směrnice (EU) 2015/849). Tyto zásady jsou navrženy tak, aby zabránily praní špinavých peněz, financování terorismu a dalším nezákonným aktivitám. Společnost je odhodlána udržovat vysoké standardy AML/CTF a očekává dodržování od vedení a zaměstnanců. Program dodržování pravidel AML/CTF zahrnuje různá opatření, jako je identifikace a ověřování klientů, hodnocení rizik, zvýšená náležitá péče pro vysoce rizikové klienty, monitorování a hlášení podezřelých aktivit, prověřování klientů proti globálním seznamům sledovaných osob a školení zaměstnanců.

politika KYC

Zásady/postupy KYC jsou nedílnou součástí těchto snah a zaměřují se na identifikaci klienta a dodržování konkrétních pokynů pro přijetí klienta. Nepřetržité monitorování a shromažďování informací jsou klíčové zejména pro vysoce rizikové klienty. Všechny relevantní záznamy a transakční údaje jsou uchovávány elektronicky po dobu minimálně deseti let.

Přístup založený na riziku

Společnost používá pro hodnocení rizik AML/CTF přístup založený na riziku (RBA). To zahrnuje důkladné kontroly identity klientů, pozadí, zdroje finančních prostředků a vzorců transakcí, zejména u vysoce rizikových klientů nebo transakcí.

Identifikace klienta

Identifikace klienta je povinná před jakoukoli finanční transakcí. Tento proces zahrnuje ověření identity a bydliště klienta, přičemž nejsou povoleny žádné transakce, pokud jsou tyto informace neúplné nebo pochybné.

Politicky exponované osoby

Zvláštní pozornost je věnována politicky exponovaným osobám (PEP) se specifickými politikami a diskrečními kontrolami. Společnost si vyhrazuje právo zrušit účty identifikovaných PEP s možností administrativního poplatku.

požadovaná informace

Klienti podstupují automatizovaný proces ověřování, předkládají osobní údaje a identifikační doklady.

Compliance Officer

A konečně, Compliance Officer hraje klíčovou roli při prosazování zásad AML/KYC, dohlíží na monitorování transakcí, vývoj zásad, hodnocení rizik, údržbu záznamů a školení zaměstnanců. Policista je také odpovědný za v případě potřeby spojení s orgány činnými v trestním řízení.

AutorMichael Smith

Michael Smith je pozoruhodná postava v odvětví iGaming, známá svými rozsáhlými odbornými znalostmi a příspěvky v této oblasti. Jeho kariéra trvá přes dvě desetiletí, během kterých sehrál klíčovou roli při utváření online herního prostředí. Smithova kariéra v iGamingovém průmyslu začala na počátku 21. století. Začínal jako softwarový vývojář pro malou online herní společnost, kde získal cenné zkušenosti v oblasti herního designu a uživatelské zkušenosti. Jeho inovativní přístup a horlivé porozumění digitálním trendům ho rychle vynesly nahoru.

cs_CZCzech