Politik mod hvidvaskning af penge

Hjem » Politik mod hvidvaskning af penge

Virksomhedens politik og procedurer mod hvidvaskning af penge (AML) og Know Your Customer (KYC) er baseret på de juridiske og regulatoriske rammer, især EU's AML-direktiv (direktiv (EU) 2015/849). Disse politikker er designet til at forhindre hvidvaskning af penge, finansiering af terrorisme og andre ulovlige aktiviteter. Virksomheden er forpligtet til at opretholde høje AML/CTF-standarder og forventer overholdelse fra ledelse og medarbejdere. AML/CTF compliance-programmet omfatter forskellige foranstaltninger såsom klientidentifikation og -verifikation, risikovurderinger, forbedret due diligence for højrisikoklienter, overvågning og rapportering af mistænkelige aktiviteter, klientscreening mod globale overvågningslister og personaleuddannelse.

KYC politik

KYC-politikken/-procedurerne er integreret i disse bestræbelser, med fokus på klientidentifikation og overholdelse af specifikke retningslinjer for klientaccept. Kontinuerlig overvågning og informationsindsamling er afgørende, især for højrisikoklienter. Alle relevante optegnelser og transaktionsdata opbevares elektronisk i minimum ti år.

Risikobaseret tilgang

Virksomheden anvender en risikobaseret tilgang (RBA) til AML/CTF-risikovurderinger. Dette omfatter grundig kontrol af kunders identitet, baggrund, kilde til midler og transaktionsmønstre, især for højrisikokunder eller transaktioner.

Kundeidentifikation

Kundeidentifikation er obligatorisk før enhver finansiel transaktion. Denne proces omfatter verificering af klientens identitet og bopæl, uden transaktioner tilladt, hvis disse oplysninger er ufuldstændige eller tvivlsomme.

Politisk udsatte personer

Der lægges særlig vægt på politisk udsatte personer (PEP'er), med specifikke politikker og skønsmæssige kontroller på plads. Virksomheden forbeholder sig retten til at afslutte konti for identificerede PEP'er med mulighed for et administrativt gebyr.

nødvendig information

Kunder gennemgår en automatiseret verifikationsproces, der indsender personlige oplysninger og identifikationsdokumenter.

Compliance Officer

Endelig spiller Compliance Officer en nøglerolle i håndhævelsen af AML/KYC-politikker, overvågning af transaktionsovervågning, politikudvikling, risikovurdering, journalvedligeholdelse og personaleuddannelse. Embedsmanden er også ansvarlig for kontakten til de retshåndhævende myndigheder efter behov.

ForfatterMichael Smith

Michael Smith er en bemærkelsesværdig figur i iGaming-industrien, kendt for sin omfattende ekspertise og bidrag til feltet. Hans karriere strækker sig over to årtier, hvor han har spillet en central rolle i at forme online spillandskabet. Smiths karriere i iGaming-industrien begyndte i begyndelsen af 2000'erne. Han startede som softwareudvikler for et lille online spilfirma, hvor han fik værdifuld erfaring inden for spildesign og brugeroplevelse. Hans innovative tilgang og ivrige forståelse for digitale trends drev ham hurtigt op i rækken.

da_DKDanish