Politique anti-blanchiment d'argent

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La politique et les procédures de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et de connaissance de votre client (KYC) de la Société sont fondées sur les cadres juridiques et réglementaires, notamment la directive européenne AML (Directive (UE) 2015/849). Ces politiques sont conçues pour prévenir le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et d'autres activités illégales. La Société s'engage à maintenir des normes élevées en matière de LBC/FT et attend le respect de la direction et des employés. Le programme de conformité AML/CTF comprend diverses mesures telles que l'identification et la vérification des clients, les évaluations des risques, une diligence raisonnable renforcée pour les clients à haut risque, la surveillance et le signalement des activités suspectes, la sélection des clients par rapport aux listes de surveillance mondiales et la formation du personnel.

Politique KYC

La politique/procédures KYC font partie intégrante de ces efforts, se concentrant sur l'identification du client et le respect de directives spécifiques pour l'acceptation du client. Une surveillance continue et la collecte d’informations sont cruciales, en particulier pour les clients à haut risque. Tous les enregistrements et données de transaction pertinents sont conservés électroniquement pendant au moins dix ans.

Approche fondée sur le risque

La Société utilise une approche basée sur les risques (RBA) pour les évaluations des risques de LBC/FT. Cela comprend des contrôles approfondis sur l'identité des clients, leurs antécédents, la source des fonds et les modèles de transactions, en particulier pour les clients ou les transactions à haut risque.

Identification du client

L'identification du client est obligatoire avant toute transaction financière. Ce processus comprend la vérification de l'identité et de la résidence du client, aucune transaction n'étant autorisée si ces informations sont incomplètes ou douteuses.

Personnes politiquement exposées

Une attention particulière est accordée aux personnes politiquement exposées (PPE), avec des politiques spécifiques et des contrôles discrétionnaires en place. La Société se réserve le droit de résilier les comptes des PPE identifiées, avec possibilité de frais administratifs.

Information requise

Les clients sont soumis à un processus de vérification automatisé, en soumettant des informations personnelles et des documents d'identification.

Responsable de la conformité

Enfin, le responsable de la conformité joue un rôle clé dans l'application des politiques AML/KYC, en supervisant la surveillance des transactions, l'élaboration des politiques, l'évaluation des risques, la tenue des dossiers et la formation du personnel. L'agent est également chargé d'assurer la liaison avec les autorités chargées de l'application de la loi, si nécessaire.

AuteurMichael Smith

Michael Smith est une figure notable de l'industrie du iGaming, connu pour sa vaste expertise et ses contributions dans le domaine. Sa carrière s'étend sur plus de deux décennies, au cours desquelles il a joué un rôle central dans l'évolution du paysage du jeu en ligne. La carrière de Smith dans l'industrie du iGaming a commencé au début des années 2000. Il a débuté en tant que développeur de logiciels pour une petite société de jeux en ligne, où il a acquis une expérience précieuse en matière de conception de jeux et d'expérience utilisateur. Son approche innovante et sa compréhension approfondie des tendances numériques l’ont rapidement propulsé dans les rangs.

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