マネーロンダリング防止ポリシー

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当社のマネーロンダリング対策 (AML) および顧客確認 (KYC) ポリシーおよび手順は、法律および規制の枠組み、特に EU AML 指令 (指令 (EU) 2015/849) に基づいています。これらのポリシーは、マネーロンダリング、テロ資金供与、その他の違法行為を防止することを目的としています。当社は、経営陣と従業員の遵守を期待し、高い AML/CTF 基準を維持することに取り組んでいます。 AML/CTF コンプライアンス プログラムには、顧客の特定と検証、リスク評価、高リスク顧客に対するデュー デリジェンスの強化、不審な活動の監視と報告、グローバル ウォッチリストに対する顧客のスクリーニング、スタッフのトレーニングなどのさまざまな対策が含まれています。

KYCポリシー

KYC ポリシー/手順はこれらの取り組みに不可欠であり、顧客の識別と顧客の受け入れのための特定のガイドラインの順守に重点を置いています。継続的な監視と情報収集は、特にリスクの高い顧客にとって重要です。すべての関連記録と取引データは、少なくとも 10 年間電子的に保管されます。

リスクベースのアプローチ

当社は、AML/CTF のリスク評価にリスクベースのアプローチ (RBA) を採用しています。これには、特にリスクの高い顧客や取引の場合、顧客の身元、経歴、資金源、取引パターンの徹底的なチェックが含まれます。

クライアントの識別

金融取引の前に顧客の身元確認が必須です。このプロセスには顧客の身元と居住地の確認が含まれており、この情報が不完全または疑わしい場合には取引は許可されません。

政治的に露出した人物

政治的暴露者(PEP)には特別な注意が払われ、特定のポリシーと裁量によるチェックが実施されます。当社は、管理手数料がかかる可能性を伴い、特定されたPEPのアカウントを終了する権利を留保します。

必要な情報

顧客は自動検証プロセスを受け、個人情報と本人確認書類を提出します。

コンプライアンス・オフィサー

最後に、コンプライアンス責任者は、AML/KYC ポリシーの施行において重要な役割を果たし、取引の監視、ポリシーの策定、リスク評価、記録の保守、スタッフのトレーニングを監督します。警察官は、必要に応じて法執行機関と連絡を取る責任もあります。

著者マイケル・スミス

Michael Smith は、iGaming 業界の著名な人物であり、この分野への広範な専門知識と貢献で知られています。彼のキャリアは 20 年以上に及び、その間、オンライン ゲーム界の形成において極めて重要な役割を果たしてきました。 Smith の iGaming 業界でのキャリアは 2000 年代初頭に始まりました。彼は小さなオンライン ゲーム会社でソフトウェア開発者として働き始め、そこでゲーム デザインとユーザー エクスペリエンスにおいて貴重な経験を積みました。彼の革新的なアプローチとデジタル トレンドへの鋭い理解により、彼はすぐにランクアップしました。

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